построим бизнес в России

deps

Уголовное преследование предпринимателей

9 декабря 2012, 13:59

Проверки сокращаются. Угрозы растут

Генеральная прокуратура Российской Федерации регулярно публикует данные, свидетельствующие об уменьшении внеплановых проверок предпринимателей различными контролирующими органами. В середине 2010 года Генпрокуратура подвела очередные итоги по надзору за законностью осуществления контролирующими органами контрольно-надзорных функций. По оценке прокуратуры, наблюдается тенденция к снижению числа обращений за согласованием внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отмечая при этом, что в проведении каждой второй такой проверки отказывается по причине отсутствия для нее оснований. По мнению ведомства, такие данные говорят о взвешенном подходе контролирующих органов к реализации контрольно-надзорных функций и эффективности принятого Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Таким образом, как считают правоохранители, деловой климат для малого и среднего бизнеса улучшается.

В то же время – в июле 2010 года – были опубликованы данные ВЦИОМа по итогам ежегодного исследования взаимоотношений российского бизнеса и власти, которые говорят о существовании другого мнения, уже самого бизнес-сообщества. Социологи, проводившие опрос по заданию Российского союза промышленников и предпринимателей, пришли к выводу, что развитию бизнеса все больше препятствует система лицензирования, контроля и надзора.

Действительно, Федеральный закон «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственными органами контроля (надзора) и муниципального контроля» немного изменил расстановку контролирующих сил на правовом поле предпринимательства, но ничего не изменил по существу для самих предпринимателей. Произошла очередная «перегруппировка сил и средств» корпуса контролирующих структур. Милиционерам теперь запрещено проводить проверки малого и среднего бизнеса, этим делом занимаются только контролирующие органы под надзором прокуратуры, который, впрочем, прокуратура осуществляла и раньше. За сотрудниками же органов внутренних дел сохранены полномочия выявлять злоупотребления со стороны этих самых контролирующих органов, пожарных, таможенников, чиновников и других нечестных на руку служащих, что само по себе немало. При этом, как сообщил один высокопоставленный руководитель Министерства внутренних дел в средствах массовой информации, данный Закон не внес серьезных изменений в деятельность их подразделений и ограничений права и возможности органов, а, наоборот, способствовал положительным сдвигам в работе. С этим утверждением, безусловно, согласятся и сами сотрудники соответствующих подразделений органов внутренних дел. Освободившись от контрольных функций, милиционеры смогли полностью посвятить себя настоящей работе, в том числе сконцентрироваться на проведении оперативно-розыскных мероприятий. Многие предприниматели из числа малого и среднего бизнеса уже хорошо узнали, что это такое. Теперь, если милиционеры получают информацию о том, что организация или индивидуальный предприниматель нарушает законодательство, они обязаны проверить поступившие к ним сведения в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». На основании этого Закона они могут проводить обследование помещений, изымать документы и делать достаточно много других нехороших для бизнеса действий. Никаких санкций прокурора или решений суда для такой деятельности не требуется. После завершения проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы передаются в следственные органы для возбуждения уголовного дела. При этом многие бизнесмены и даже их адвокаты пока не уловили особенности Закона «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственными органами контроля (надзора) и муниципального контроля» и путают понятия проверок и оперативно-розыскных мероприятий, считая, что милиционеры вообще не могут появляться в их организациях. Правда, этот пробел в правовом образовании быстро исчезает, вытесненный пониманием своего процессуального положения. О возрастающих угрозах для предпринимателей свидетельствуют цифры и факты уходящего 2010 года, которые приводят сами правоохранительные органы. Но именно поэтому, прежде чем их приводить, необходимо сказать, что в правоохранительных органах действительно идет война за чистоту своих рядов и «чужих» среди сотрудников органов выявляют чаще всего службы собственной безопасности этих структур. Так, например, каждые девять из десяти задержанных взяточников в МВД – результат именно внутрисистемной работы. Открытой для общественности и прессы является деятельность Департамента собственной безопасности МВД России, возглавляемого генерал-лейтенантом милиции Юрием Драгунцовым. Именно статистика ДСБ свидетельствует об активной борьбе с правонарушениями в самой милиции. По данным Департамента за 2009 год, к уголовной ответственности было привлечено 4202 милиционера. Также нужно отметить, что МВД России – единственное ведомство, открыто заявившее показатели о нарушениях законности своими сотрудниками. По содержанию большинство обращений, поступающих в Департамент собственной безопасности МВД, связано с неправомерными действиями руководящего звена органов внутренних дел, значительный объем жалоб поступает от предпринимателей и связан с нарушениями сотрудниками милиции в процессе расследования уголовных дел и проведением проверок финансово-хозяйственной деятельности коммерческих структур, что свидетельствует о продолжающемся давлении на бизнес. Одновременно можно констатировать следующие негативные тенденции: преступления в отношении предпринимателей становятся более тяжкими, методы изъятия денежных средств у бизнесменов разнообразнее, а размеры требуемых сумм все значительнее. При этом никто из предпринимателей сегодня не застрахован от того, чтобы попасть под пресс рейдеров, коррупционеров, сотрудников правоохранительных и контролирующих структур, которые часто действуют во взаимодействии друг с другом и с привлечением членов преступных сообществ. Противостоять таким «наездам» в одиночку практически невозможно. Для защиты своих интересов предприниматели должны также объединяться, заключая «союзы» с активными правозащитными организациями, честными и принципиальными общественными и политическими лидерами, чтобы, объединяя усилия, противостоять угрозам бизнесу.

Как же сегодня «кошмарят» отечественный бизнес и по каким статьям Уголовного кодекса можно привлечь к ответственности наших предпринимателей?

Методы давления на предпринимателей

Предприниматели потребительского рынка, действующие в сфере торговли и услуг, традиционно являются наименее защищенными. На малый и средний бизнес «наехать» может каждый, было бы желание. Последствия таких, как криминальных, так и административных «наездов» могут быть различными. Но действительно реальную угрозу бизнесу и его владельцам представляет уголовное преследование предпринимателей. Главная угроза для любого бизнеса – «ментовской наезд», как принято говорить в определенных кругах. Причем «ментовским наездом» предприниматели обычно уже называют агрессивные и неправомерные действия со стороны любой заинтересованной в давлении на них структуры, так как без силовой поддержки со стороны милиции такие мероприятия, как правило, не проводятся.

Перечислим основные современные варианты «наездов» и методы давления на бизнес.

Рейдерство
Несмотря на принятие Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 17 декабря 2009 г.), направленного на борьбу с рейдерством, и внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в целях противодействия рейдерским захватам имущества и денежных средств предприятий, этот вид преступного промысла процветает по-прежнему. Рейдерство мутирует, захватчики чужих предприятий применяют как опробованные способы отъема имущества, так и внедряют новаторские. В недружеском поглощении могут участвовать все, соседствующие с предпринимателем структуры – от местных органов власти до банков. Именно банкам легче всего использовать такое рейдеровское оружие, как финансовый шантаж и давление через истребование заемных средств. Финансово-экономический кризис, который еще не завершился, подготовил хорошие условия и для новых рейдерских атак. В зону внимания злоумышленников попали в первую очередь компании, испытывающие сложности в связи с кризисными явлениями и производящие товары народного потребления для внутреннего рынка, т. е. потребительские товары – одежду, обувь, мебель, продукты питания. Такие отечественные производители испытывают сложности со сбытом и теряют возможность защищать границы своих интересов из-за отсутствия средств. Поэтому более сильные игроки рынка непрочь завладеть такими ослабевшими конкурентами или просто вывести их из игры.

Совершенно точно можно утверждать, что ни один серьезный рейдерский захват не обходится без силовой поддержки, даже в виде подстраховки, со стороны милицейских подразделений. Случаев таких так много, что даже неинтересно их приводить.

Из последних рейдерских акций можно привести пример попытки захвата на территории Северного административного округа Москвы ЗАО «Оздоровительный комплекс Вятка» в 2010 году. Известен этот комплекс больше как «Вятские бани». Рейдеры действовали по обкатанной схеме: изготовили фиктивный договор купли-продажи части акций компании, инициировали незаконное возбуждение уголовного дела в отношении настоящих владельцев предприятия и двинулись на штурм комплекса в прямом смысле. К операции по захвату здания имели отношение непосредственно сотрудники милиции, действовавшие вместе с другими неустановленными лицами. Персонал банного комплекса силой заставили покинуть помещения и передали управление новому руководству. На защиту интересов предпринимателей встала прокуратура Москвы и депутаты Государственной Думы. Против рейдеров было возбуждено уголовное дело.

Вымогательство
Вымогательство (сотрудниками любых органов в любом должностном положении – от стажеров до генералов) денег у предпринимателей, будь они в любом процессуальном статусе – подследственные, свидетели, обвиняемые и т. д., – остается стабильным занятием. Растут только суммы, которые выставляются предпринимателям за сокрытие преступлений, прекращение проверок или невозбуждение уголовных дел. Никого уже не удивляют цифры – от миллиона долларов и выше за подобную услугу. Все чаще в сообщениях о задержании подозреваемых в вымогательстве и получении взяток появляются цифры более десяти миллионов долларов. При этом не так важно, какое в действительности наказание угрожает фирме или ее директору, владельцу по Уголовному кодексу. Ведь кроме свободы человек может потерять и свое дело, и то, что нажито непосильным трудом, оставшись при этом должником банкам или каким-нибудь коллекторским агентствам.

Правда, «прогибаются» далеко не все бизнесмены. Многие – борются. Вот пример такой борьбы.

Семь лет строгого режима получил в конце марта 2009 года Игорь Куксинский – теперь уже бывший заместитель начальника управления по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве и уже бывший полковник, попытавшийся в сентябре прошлого года получить взятку от директора одного из продуктовых магазинов за сокрытие нарушений, обнаруженных в ходе проверки. Схема отъема денежных средств была тривиальна. Куксинский, используя служебное положение, получил информацию о выявленных нарушениях в одном из супермаркетов округа. После чего он предложил директору магазина закрыть вопрос за 400 тыс. руб., пообещав уничтожить при этом сам акт проверки. Директор отреагировал на такое предложение своеобразно – денег не дал, а обратился в правоохранительные органы. Там все взяли под свой контроль, и в результате оперативных и следственных мероприятий взяточник был изобличен и осужден Московским окружным военным судом.

Бизнесмен в данной ситуации не испугался, стал сопротивляться. И подобные случаи уже не редкость. Вместо того чтобы платить, предприниматели пишут заявления в милицию на своих вымогателей. Но еще не было случая, чтобы о преступлении чиновника-коррупционера в органы сообщил его сослуживец, начальник, руководитель. Вывод прост – с коррупцией на потребительском рынке должен и может бороться исключительно сам бизнес. Борьба чиновников с коррупцией – нечто из ирреальной сферы.

Мошенничество
Вымогательство и мошенничество – два сапога преступного деяния, часто следуют параллельно. Обычно, воспользовавшись оперативной информацией, сотрудники правоохранительных или контрольно-надзорных органов начинают раскручивать потенциальных жертв под предлогом «решения вопроса», естественно, за деньги. При этом рисуются самые мрачные уголовные перспективы, рассказывается об ужасах допросов с пристрастием, тюремных «прес-хатах» и тоскливых годах на зонах. При этом мошенники не собираются предпринимать каких-либо действий, чтобы помочь своему клиенту. Схема проста – полученные на «решение вопроса» деньги никуда не передаются, а присваиваются. Дальнейшее поведение зависит от того, как разворачиваются события. Разрешилось дело само собой – отлично, а если возникли проблемы, то существует масса оправдательных отговорок, вроде «что-то не сработало». В крайнем случае часть денег злоумышленник может и вернуть. Все равно остается в прибыли. Нередко в такую мошенническую комбинацию преступники включают своих подельников в качестве посредников – доверенных юристов и адвокатов. Бывают случаи, когда и сами адвокаты идут на так называемую «ложную взятку» – подзащитному предлагается собрать определенную сумму денег якобы для передачи должностному лицу, от которого зависит ход дела или принятие по нему решения. Основной расчет, что испуганные персонажи, которые дают деньги, вряд ли смогут проверить, как эти средства повлияли на его судьбу, а также на то, что сам доверитель или подзащитный будет осужден и уедет на определенный срок в места не столь отдаленные и нескоро сможет встретиться со своим защитником.

В последнее время сотрудники органов в свободное от службы время стали практиковать новые формы своей преступной деятельности – помимо фальсификации уголовных дел они внедряют ложные проверки и обыски. В процессе обыска изымаются обнаруженные деньги и иные материальные ценности. Для создания видимости серьезности проблемы и законности действий потерпевшему предъявляют подложное постановление о производстве следственных действий, привлекаются «свои» понятые, даже – адвокаты, составляется протокол с описью изымаемого имущества. Для успокоения владельцу или директору может быть разъяснено, что товар перемещается на какой-нибудь склад или на экспертизу для установления страны его происхождения, подлинности и т. п. Среднего уровня организации-поставщики, склады оптовиков, предприятия торговли, где нет реальных руководителей, – лучшие объекты такого вида преступных акций.

Часто опасность для владельцев бизнеса представляют собственные службы безопасности и ЧОПы. Пример такой «разводки» в следующей криминальной истории.

Весной 2008 года Останкинский районный суд города Москвы вынес приговор по очень интересному уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался сотрудник службы безопасности компании «Спортмастер» Алексей Хаустов и его подельник Евгений Чурбанов. Оба зрелые мужики – далеко за сорок, оба бывшие сотрудники правоохранительных органов. В 2005 году она развели эту крупную торговую сеть на 280 тысяч «зеленых». Идея «подняться» пришла в голову Алексея Хаустова, который к этому моменту уже три года подряд имитировал деятельность по обеспечению безопасности «Спортмастера». Таких бывших сотрудников понатыкано во всех структурах непонятно для чего, не являлся исключением и «Спортмастер». Как следует из материалов уголовного дела, первопричиной разводки гиганта торговли были действия непосредственно начальника службы безопасности группы компаний «Спортмастер» Виктора Ярлыкова, именно он подал первый сигнал мнимой тревоги. До Ярлыкова стала доходить смутная информация, а точнее, просто слухи, что в Департаменте экономической безопасности МВД существует некий «черный» список крупных сетевых компаний, которые в ближайшее время попадут под жесткий пресс дэбовских проверок. Само собой, «Спортмастер» был в этом списке чуть ли не в первых строчках. Что же в этой ситуации делает начальник службы безопасности группы компаний? Вместо того чтобы, во-первых, перепроверить информацию и, во-вторых, готовиться к проверкам, он без особых затей обращается к своему подчиненному Хаустову с просьбой найти человека в МВД, который смог бы помочь исключить компанию из «черного» списка. Почему именно к Хаустову? Ну тот же бывший сотрудник МВД, руководил когда-то криминальной милицией Замоскворецкого района Москвы. После получения столь ответственного задания Хаустов встретился со своим давним приятелем Евгением Чурбановым, с которым они и порешили раскрутить коммерсантов на хорошие деньги.

Осенью 2005 года по рекомендации Хаустова, Ярлыков приехал на встречу с Чурбановым, который представился сотрудником Главного управления собственной безопасности МВД, что звучало весьма весомо. Впрочем, опять же, почему было не проверить – есть ли такой сотрудник в УСБ МВД? Видимо, показалось излишним. И примитивный начальник службы безопасности «Спортмастера» стал торговаться с жуликом о «цене вопроса», так как последний заявил, что «Спортмастер» в этом самом «черном» списке значится и вот-вот приедут люди в масках и начнут всех трясти, как боксерский мешок. Дальше Чурбанов играл свою роль прекрасно. Для убедительности назвал несколько структур, которые уже утюжат жесткие ребята из ДЭБа, а также несколько фирм, которых удалось уберечь от таких неприятностей. Каким образом? Понятно, не бесплатно. Да и вопросы решает не кто иной, как сам генерал-полковник Мещеряков, возглавлявший в ту пору этот департамент. Чурбанов озвучил сумму разового взноса в некий фонд поддержки правоохранительных органов – 400 «тонн зеленых». Плюс по «полтиннику зелени» туда же ежемесячно. Обдумав такое заманчивое предложение, руководство компании согласилось заплатить 200 тыс. долларов и ежемесячный взнос в «фонд» делать по 15 тыс., как за страховку от возврата в «черный» список. Чурбанов продолжал играть грамотно – он попросил время якобы для согласования суммы с Мещеряковым. Впоследствии уважаемому боевому генералу – Мещерякову – пришлось давать свидетельские показания в суде, где он, естественно, сообщил, что никакого списка не существует, тем более он не знал, что под его имя берут деньги.

Итак, потянув для солидности время, представив для убедительности своего сообщника Чурбанова как родственника знаменитого зятя Леонида Брежнева, аферисты получили 200 тыс. долларов, а вскоре еще 80 тыс. как предоплату за несколько месяцев. Подельники также выцыганили себе еще три мобильных телефона, якобы для экстренной связи с офицерами МВД на случай возникновения проблем. При этом почему-то связь могла быть только односторонней, никто из сотрудников «Спортмастера» не должен был пытаться связаться с милиционерами. Хаустов также пообещал устроить личную встречу президента «Спортмастера» Николая Фартушняка с генералом Мещеряковым. Встреча по понятным причинам не состоялась. Впрочем, Хаустов и Чурбанов вполне могли привезти на встречу с коммерсантами куда-нибудь в ночной клуб какого-нибудь лжегенерала, сработавшего под Мещерякова, и те бы без сомнения купились на подобный маскарад. Непонятно следующее. За что же заплатили все-таки хозяева мощной сети такие деньги? Чего они так боялись? За что готовы были платить ежемесячно и уже стали это делать? За гораздо меньшие деньги хорошая адвокатская контора измотала бы любой проверяющий орган, если бы в магазинах даже и были серьезные нарушения (включая и экономические преступления). Было, значит, за что платить?

Развязка этой аферы произошла через несколько месяцев, когда в «Спортмастер» с проверкой явились сотрудники… ДЭБа. Вот, жалко Гоголь рано умер, он бы описал удивление владельцев сети, заплативших хорошие деньги за небольшую театральную постановку в исполнении двух бывших милиционеров. Финал, достойный «Ревизора». Делать было нечего, коммерсанты прозрели и застрочили заявления в ФСБ и МВД. Ситуация прояснилась, жуликов повязали. На суде подельники все валили друг на друга и отделались условными сроками! Причем в ходе следствия и суда оба мошенника находились под подпиской о невыезде. Редкий случай. Но может быть, суд счел, что если бы не легкие деньги от бизнесменов, то и преступление бы не состоялось? Как бы там ни было, деньги эти, конечно, были не последние. А потом мы спрашиваем – откуда она, эта коррупция?

Физическое воздействие
Если такие доступные и «безобидные» способы, как фальсификация уголовных дел, подтасовка доказательств, запугивание, угрозы и т. п., не достигают желаемого результата – получения денег от предпринимателя, то в ход идут способы воздействия второго уровня – физические. Здесь уже все происходит очень жестко, и возврата в таких случаях к «мирным переговорам» между преступниками и их жертвами обычно не бывает. В лучшем случае – могут не убить, но выжмут из бизнесмена все, что у него есть.

Джентльменский набор злоумышленников состоит из следующего арсенала – избиения, аресты, похищения людей, убийства. Если кто-то считает, что «со мной это не может случиться», то с такими убеждениями он обречен на неприятности, так как в бизнесе они рано или поздно случаются. События и факты 2010 года свидетельствуют именно об этом. Например, уже не редкость, когда после получения побоев и увечий в отделениях милиции в графе потерпевшего «обстоятельства получения травмы» так и пишется: избит (или избита) сотрудниками милиции. Для надежности милиционеры все еще используют такие орудия, как бейсбольные биты. Именно с применением этого спортивного снаряда получал показания от задержанного бывший заместитель начальника угрозыска ОВД подмосковного города Ступино Виталий Бабкин. Причем Бабкин требовал дать не сами показания, а просто подписать пустой бланк протокола. После того как предприниматель отказался подписывать бланк, майор взял биту и избил ею несчастного, нанеся ему многочисленные повреждения, включая открытый и закрытый переломы рук. Ступинский суд отправил Бабкина в колонию общего режима сроком на шесть лет.

Для того чтобы предприниматели могли спокойно подумать над своей жизнью, не отвлекаясь на текущие вопросы бизнеса, их отправляют в следственные изоляторы, т. е. в тюрьмы. Сделать это, как ни странно, очень просто, так как следователю удобнее, чтобы обвиняемый находился под стражей, а суд соглашается со следствием и дает санкцию на арест. Само же следствие и соответственно содержание под стражей могут длиться месяцы и годы. При этом у той же прокуратуры реальных возможностей изменить меру пресечения, освободить человека из-под стражи, прекратить незаконно расследуемое дело не существует. Об этом достаточно ясно высказался и первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман в своем интервью «Российской газете – неделя» в сентябре 2010 года. В подтверждение сказанному Александр Буксман приводит цифры. Например, в 2010 году прокуроры в противоположность позиции следственных органов свыше 200 раз в судах выступали против заключения обвиняемых под стражу или продления содержания в изоляторах, но мнение прокуратуры судом учитывается крайне редко. Ни для кого не секрет, что в российских тюрьмах сидеть до решения суда по делу не просто плохо, но и смертельно опасно. Подследственные стали умирать до вынесения им судебного приговора. Впрочем, умирали они и раньше, но смерть Магнитского и Трифоновой вызвали небывалый общественный резонанс. Реальность такова, что по-прежнему предприниматели заключаются под стражу без объективной необходимости, а только с целью оказания на них воздействия. Новая же редакция ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации положение пока не исправляет – ведь, по мнению очень многих следователей, уголовные дела бизнесменов преимущественно связаны не с экономической сферой, а с мошенничеством.

Последней криминальной специализацией преступников стало, как видно из сводок, похищение людей. Похищения происходят во многих регионах страны, в том числе и в Москве и Московской области. В начале 2010 года было совершено сразу несколько таких дерзких преступлений. В феврале 2010 года главными героями криминальных новостей стали трое оперативников 21-го отдела легендарного МУРа, похитившие предпринимателя из Белоруссии и его сына. Похищение состоялось, когда отец с ребенком находились в ресторане «Макдоналдс» города Троицка Московской области. После этого жертв вывезли в Подольский район и стали требовать за освобождение 6 млн руб. Деньги им передали, но в ходе оперативного мероприятия. Вымогатели были задержаны сотрудниками УСБ по Москве и Московской области около супермаркета «Ашан» в Ленинском районе Подмосковья.

Еще через полгода в отношении четырех милиционеров из УВД САО города Москвы было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Преступники похитили предпринимателя около подъезда его дома и затолкали в багажник автомобиля. Благодаря бдительности супруги бизнесмена, которая вовремя заявила о происшествии, человека удалось освободить достаточно быстро.

Но если коммерсант совсем не сдается, то его убивают. Бывает это нечасто, так как менее хлопотно и не менее эффективно давить на владельцев бизнеса обычными способами. Однако и заказные убийства по линии правоохранителей тоже организуются. Совершенно отдельно стоит драма с гибелью одного казанского бизнесмена, в убийстве которого приняла участие целая группа действующих и бывших сотрудников милиции, а организатором преступления был… федеральный судья. Обстоятельства этого дела следующие.

В городе Альметьевске один из чиновников местной администрации в свое время смог «сделать» себе офисное здание. Оформил он его в собственность на пару со своим партнером по бизнесу казанским бизнесменом Рафаилом Низамовым. Уйдя со службы, бывший чиновник и бизнесмен сдавали офисные площади и неплохо себя чувствовали до тех пор, пока не разругались из-за того, что не могли решить – чей ставленник будет управлять всем офисным центром. Словом, как водится – не поделили бизнес. Конфликтная ситуация сначала завела предпринимателей в суд, где они пытались разрешить спор, а затем – на тропу войны. С заказом на Назимова бывший чиновник обратился к федеральному судье, которого знал достаточно давно, и попросил его найти киллера. Исполнить заказ поручили двум бывшим сотрудникам милиции, которые были совсем молодыми людьми – 21 и 24 лет. Под видом проведения опознания наемники выманили Назимова из дома и привезли жертву в один из опорных пунктов милиции города Казани. В опорном пункте злодеи задушили Назимова, надев ему на голову два полиэтиленовых пакета. Тело погрузили в багажник машины и для доказательства исполнения заказа доставили к дому судьи. Судья велел снять труп на видеокамеру, потом закопать на кладбище, а все личные вещи сжечь. Дело удалось раскрыть по горячим следам, а вот на то, чтобы предъявить обвинение организатору убийства – федеральному судье, лишив его неприкосновенности, ушло девять месяцев. В марте 2010 года председателем Следственного комитета при прокуратуре РФ Александром Быстрыкиным было подписано постановление о привлечении судьи в отставке обвиняемым по этому уголовному делу.

Не брезгуют сотрудники правоохранительных органов и другими преступными делишками – разбоями, воровством, незаконным изъятием автомашин, контрабандой. Увы, о таких деяниях регулярно сообщают нам средства массовой информации. В таких случаях добросовестные предприниматели рискуют быть втянутыми в орбиту интересов и криминальных дел «оборотней в погонах», где нет ни правил, ни принципов, а жертва в «деловом обороте» уже заранее запрограммирована, но до дня «икс» она об этом не подозревает.

Статьи для бизнесменов

Возбуждение против предпринимателя уголовного дела является наибольшей неприятностью при осуществлении им своей деятельности. Обычные заблуждения предпринимателей типа – со мной это никогда не случится, все вопросы можно решить за деньги, мне помогут связи – только делают его беззащитным и неподготовленным к суровым реалиям жизни. В действительности такая мера воздействия на предпринимателя, как возбуждение в отношении него уголовного дела, является на сегодня самым распространенным способом отъема денег и бизнеса. Инициаторов уголовного преследования достаточно – сами сотрудники правоохранительных органов, конкуренты, озлобленные сотрудники, конфликтные потребители. Статей Уголовного кодекса, по которым можно возбудить дело, достаточно. При этом одна из главных проблем состоит в том, что предприниматель психологически чаще совершенно не готов к сопротивлению и самозащите в неожиданных условиях борьбы за бизнес, а часто и за жизнь. Давление на бизнесмена может быть самым жестким и рассчитано на достижение конечного реального результата. В таком случае люди, инициировавшие возбуждение уголовного дела, а следовательно, заплатившие за этот процесс немалые деньги, на какие-то примирения не пойдут. Называя вещи своими именами, против предпринимателя ведутся настоящие криминальные и военные действия до тех пор, пока он не будет поставлен на колени. Часто цена таких действий – человеческая жизнь, в лучшем случае – изломанная судьба и потерянный бизнес. Не стоит питать иллюзий, что «лихие девяностые» прошли и стало безопасней. Криминал изменился за счет сращивания с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, чиновниками, он стал более изощренным и масштабным, но не менее жестоким. Все может измениться в худшую сторону для любого предпринимателя в любой момент. В такой обстановке необходимо понимать степень угрозы и быть готовым к адекватной реакции на проблему уголовного преследования. Перечислим без детализации (в конкретной ситуации все равно нужно будет задействовать адвокатов) статьи Уголовного кодекса, по которым могут возбудить дело против предпринимателя, а также основные внешние признаки, по которым сразу же стоить включать механизмы правовой защиты себя лично и бизнеса.

Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
Бывают моменты, когда предприниматель и его компания находятся не в лучшем финансовом положении, и тогда возникшие проблемы, такие как долги перед кредиторами и арендодателями, вынуждают забыть о своих сотрудниках и о необходимости выплатить им заработную плату. После чего работники организации обращаются с жалобой в правоохранительные органы. В связи с этим добавляется еще одна проблема – в виде возбужденного уголовного дела в отношении руководителя компании, а из такого болота выбраться весьма сложно. Вот пример такой ситуации: вступил в законную силу обвинительный приговор районного суда в отношении генерального директора ООО «С» 63-летнего Р., виновного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Судом установлено, что Р., осуществляя руководство текущей деятельностью общества, совершил невыплату заработной платы двум работникам организации за период января 2008 – апреля 2009 года включительно на общую сумму более 255 тыс. руб. Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. в доход государства.

Статья 159 УК РФ. Мошенничество
Очень применяемая статья. До десяти лет лишения свободы!

Вот интересный пример: А. и М., зная о том, что многие заводы на территории бывшего союзного государства испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали две коммерческие организации «Н-ский металлургический комбинат» и «Н-ский алюминиевый комбинат». Сознавая, что построить реально такие комбинаты невозможно, А. и М. тем не менее под прикрытием зарегистрированных организаций сумели убедить руководителей некоторых предприятий заключить контракты на поставку металла. Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные средства перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на коммерческие цели, никак не связанные с поставкой металла. При этом злоумышленники никаких действий по исполнению обязательств не предпринимали, а полученные средства возвращали после длительного «прокручивания» их в торговле либо вообще не возвращали (совершая тем самым преступное деяние – мошенничество), полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других республик и им непросто будет обратиться за судебной защитой.

Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата
Срок – до 10 лет. Статья создана для предпринимателей и их сотрудников, повернуть ее можно как угодно с «пользой» для дела.

В качестве иллюстрации к вышеуказанной статье можно привести вступивший в законную силу приговор Таганского районного суда г. Москвы по уголовному делу в отношении ректора Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет» 71-летнего Ф. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что Ф., являясь материально ответственным лицом, без согласования с Рособразованием и экспертной оценки заключил в 2007 и 2009 гг. с ООО «С» три договора аренды недвижимого имущества на общую сумму более 18 млн руб. для проведения занятий в арендуемых помещениях.

Вместе с тем переданные по контрактам помещения для проведения учебного процесса не использовались, поскольку являются производственными.

Таким образом, Ф. безвозмездно обратил в пользу ООО «С», руководителем постоянно действующего исполнительного органа которого являлась его дочь, вверенные ему денежные средства.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет, со штрафом 500 тыс. руб.

Кроме того, подсудимый лишен права занимать государственные должности сроком на 3 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство
До пяти лет лишения свободы или штраф. Для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии с их нарушением. Возбудить дело по такой статье нетрудно.

Яркий пример ситуации: силовые ведомства проверили некое ООО, расположенное на территории одного из столичных рынков, выяснилось, что срок действия лицензии на реализацию алкогольных напитков истек три месяца назад. Несмотря на это, ООО осуществляло их оптовую продажу. Дополнительно было установлено, что товар реализуют за наличный расчет и эту выручку в официальных бухгалтерских документах ООО не фиксируют. На складе компании нашли десятки тысяч бутылок различных спиртных напитков, большая часть которых не имела штрихкодовых марок. Образцы товара были арестованы, склад опечатан и передан на ответственное хранение администрации рынка. После проведения доследственной и налоговой проверок в отношении руководителей ООО возбудили уголовное дело по ст. 199 и 171 УК РФ.

Статья 171.1 УК РФ. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
Лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

Статья 176 УК РФ. Незаконное получение кредита
Лишение свободы сроком до пяти лет.

Если предприниматель так хотел денег, что принес в банк под получение кредита липовые документы залога, то его могут отправить «отдыхать» сроком на пять лет.

Статья 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Предприниматель взял кредит, суд решил, что его нужно вернуть, но предприниматель не возвращает – могут осудить на срок до двух лет. Статья обычно используется банками и коллекторскими агентствами для запугивания и давления на бизнесменов-неудачников.

Статья 194 УК РФ. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
Серьезная статья, поскольку преступление угрожает финансовой системе России, т. к. бюджет недополучает средств от таможенных платежей, – срок до пяти лет.

Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство
Сложная для доказывания статья. Но если дело расследуют, то суд может наказать руководителя или владельца сроком до шести лет.

27 мая 2010 г. вступил в законную силу обвинительный приговор районного суда г. Москвы в отношении директора федерального государственного унитарного предприятия «М» 53-летнего Р., виновного в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что в период с декабря 2005 года по май 2007 года Р., являясь лицом, выполняющим управленческие функции, заключил ряд сделок, приведших к возникновению и увеличению кредиторской задолженности предприятия на сумму более 18,9 млн руб. Также он умышленно не исполнил денежные обязательства по сделкам, что стало основанием для обращения подставных юридических лиц в Арбитражный суд г. Москвы с исками о признании предприятия банкротом.

Кроме того, подсудимый вывел реальные активы в виде денежных средств в размере более 3 млн руб., чем причинил собственнику предприятия в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом крупный ущерб.

Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом в размере 150 тыс. руб.

Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
Одна из любимых статей сотрудников правоохранительных органов, так как осуждают по ней предпринимателей через одного сроком до шести лет.

Статья 199.2 УК РФ. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
Та же тема, только с имуществом, срок чуть меньше – до пяти лет. Видимо, учитывается, что прятать имущество – дело хлопотное.

Статья 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями
Статья для руководителей организаций, которые, стремясь к личной выгоде, забыли о целях фирмы. Иногда говорят, что воровали не из прибыли, а из убытков. Срок до трех лет.

Статья 204 УК РФ. Коммерческий подкуп
Господа, опасайтесь делать дорогостоящие, обязывающие подарки, выполнять услуги, сопряженные с передачей денежных средств должностным лицам и контрагентам – не попадайтесь в «сети» коммерческого подкупа. Иначе вам грозит срок до двух лет.

В 2010 году прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ООО «А» – 33-летнего жителя Москвы Р. и 34-летнего жителя Московской области В. Органами предварительного следствия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (коммерческий подкуп). По версии следствия, генеральный директор ООО «А» Р. и ее коммерческий директор В. вступили в сговор на получение незаконного денежного вознаграждения от руководства местной фирмы. Они знали, что ООО «А» заинтересовано в победе в открытом аукционе на право заключения государственного контракта по выполнению работ по санитарному содержанию дворовых территорий. В связи с этим В. 30 марта 2009 г. в помещении одной из районных Управ столицы предложил представителю конкурирующей организации передать ему денежные средства в размере 2 млн 150 тыс. руб., обещая взамен, что ООО «А» откажется от участия в аукционе. Для придания видимости законности своим действиям коммерческий директор склонил представителя конкурирующей фирмы к написанию расписки о якобы возникших у представляемой организации долговых обязательствах перед обвиняемым на вышеуказанную сумму. В результате пассивного участия ООО «АСВ Строй» в аукционе конкурирующая организация победила и заключила с инженерной службой района государственный контракт. С целью сокрытия признаков коммерческого подкупа Р. подготовил договор подряда, содержащий заведомо ложные сведения о выполнении ООО «А» в интересах общества работ на оговоренную сумму, подписал его от своего имени и заверил печатью. 5 мая 2009 г. Р. был задержан сотрудниками ОБЭП УВД по СВАО г. Москвы при получении денежного вознаграждения. Материалы уголовного дела направлены в районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Статья 247 УК РФ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов
Предприниматели нацелены на получение прибыли, и каким образом они будут ее получать, им все равно. Многие совершают чудовищные вещи, загрязняя окружающую обстановку, закапывая в землю, сливая в водоемы продукты «жизнедеятельности» предприятий, а ведь все эти деяния наказываются сроком до двух лет.

Статья 291 УК РФ. Дача взятки
Предприниматели дают взятки чиновникам различного уровня с целью быстро решить возникшую проблему, получить необходимые документы, для эффективного ведения бизнеса и т. д. Однако в УК РФ существует наказание за такую деятельность – восемь лет лишения свободы.

К примеру 21 июля 2010 г. владелец московского ночного клуба попался на взятке сотруднику ФСКН.

За 100 тыс. долларов он намеревался купить молчание нар ко полицейских после факта обнаружения в клубе партии кокаина, а также хотел, чтобы о грядущих проверках ему сообщали заранее.

Как сообщили в СУ СКП РФ, подозреваемый передал взятку майору полиции за совершение незаконных действий по ряду уголовных дел, связанных с незаконным хранением в клубе кокаина.

После дачи взятки господина 3. задержали сотрудники Управления внутренней безопасности 7-го департамента ФСКН России. В отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Статья 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти
Каждый предприниматель, особенно предприниматель в сфере потребительского рынка, рано или поздно сталкивается с проверками государственных органов. При проведении такого рода проверок не у всех выдерживают нервы, а иногда доходит и до оскорблений в адрес проверяющих, да и просто потребителей, а это грозит возбуждением уголовного дела.

Так, вступил в законную силу приговор Бутырского районного суда г. Москвы в отношении 22-летнего Г., виновного в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. Суд установил, что 19 октября 2009 года в дневное время Г. в состоянии алкогольного опьянения на улице в ответ на законные требования сотрудника милиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей и имевшего основания полагать, что осужденный управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предъявить документы, публично в присутствии посторонних граждан оскорбил лейтенанта милиции нецензурными выражениями. Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Г. наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Признаки возможного возбуждения уголовного дела

Мы рекомендуем незамедлительно обратиться за юридической помощью в следующих случаях:

1. Руководителя и главного бухгалтера или другого сотрудника организации приглашают для допроса в правоохранительные органы.

2. В офисе вашей организации сотрудниками милиции проводятся обыски по любому уголовному делу экономической или налоговой направленности.

3. Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации. Или других подрядных, партнерских и иных организаций.

4. Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации.

5. Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы.

6. Сотрудники милиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого могут изыматься документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации.

7. Вы получили письменное требование (запрос) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вашей организации.
Автор: А.Г. Семенников, А.Е. Корягин